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深圳警方破获特大非法吸收公众存款案
  作者: 中国政法大学   时间: 2019-05-05 20:43   来源: 法大新闻网   点击:9499  

现场控制涉案人员400余名,当场带回调查28人,查扣电脑、U盾及关键证据一批。该案涉及深圳、北京、上海、江苏、香港等10多个省(直辖市)、地区,涉案金额约2亿多元,涉及注册会员约3万余人。

众多投资者身陷囹圄警方介入调查

案发前,边先生向警方反映去年他在惠卡世纪手机app的理财平台上相继投入了65万元,这些钱大部分都从亲朋好友里借来的,其中定期30.5万元,创业宝14.5万元,脱贫宝20万元,到了今年1月底就不能提现了,亲朋好友多次摧其还钱,边先生欲哭无泪,此时惠卡世纪客服电话也暂停了,边先生不知如何是好,遂报警求助公安机关。就在此时,深圳惠卡世纪集团有限公司的内部员工到了该发薪水的时候也领不到薪水,该公司处于内忧外患的局面。

经龙华警方调查,深圳惠卡公司在互联网设立惠卡贷网络借贷平台,以高额回报为噱头,发布脱贫宝、农村宝等网贷理财产品,承诺年化收益率为8.8-14.6%,保障本息,可随时提现。该公司网络借贷平台累计成交金额约2.3亿元,涉及注册会员约3万余人。龙华警方发现该公司官方微信公众号发布限制提现公告,被控告涉嫌非法集资。2月21日,根据初步调查情况,龙华警方决定对该案立案侦查。

警方成立专案组彻查

龙华警方经请示上级获批准后,与深圳市公安局相关部门、民治派出所迅速成立2.20非法集资专案组。立案后,专案组立即从五个方面展开调查:首先查询惠卡公司相关网站服务器资料,调取其后台数据,查清公司运作,涉案人员、涉案资金及资金流向等情况;其次对该公司重点人员进行相应监控,进一步了解案件情况及掌控其动向;第三对该公司董事长何某松频繁出入香港的情况,调取其出入境的监控录像,了解其出入香港的真实目的。

专案组通过对首要嫌疑人何某松的情况分析发现,其近期频繁往来香港、深圳,晚上均在香港过夜,白天短暂返回深圳,行动异常。2月24日,专案组针对首要嫌疑人员何某松于当天反复频繁出入境的异常状态,为防主犯潜逃,决定立即对该案进行收网。

当日下午5时,专案组及时采取防逃机制,对首要嫌疑人何某松严密盯防。根据首要嫌疑人何某松当日多次反复出、入境,其于20时左右最后一次出境的情况分析,推测嫌疑人何某松极有可能在短时间内再次入境,专案组即派民警在口岸通宵蹲守。次日上午9时,深圳皇岗边防检查站在皇岗口岸将何某松及与碰头的其他3名公司成员抓获,当场缴获13台电脑、4枚公章,后专案组将上述人员物品带回。经查,当时何某松的同伙嫌疑人人何某正携带该13台存有关键数据的电脑和4枚公章前往皇岗口岸,嫌疑人何某松原准备取得这些关键证据后转移到香港并潜逃。

2月25日上午,主要嫌疑人落网后,专案组决定开展全面收网行动。专案组分成四个行动组,对民乐城市酒店、民乐工业园、民治展滔大厦三个现场同时出击,共控制现场人员400余人,全天行动抓获包括何某松在内的嫌疑人28名,缴获涉案电脑一批及账册、U盾等公司资料一箱,并连夜对到案人员进行审讯。

利用第三方支付平台套现

经了解,惠卡世纪公司线上融资平台共有7个:创业宝、惠信宝、农村宝、脱贫宝、电影宝、惠信钱包、人人创,均与第三方支付平台关联。投资者为网络上的投资者以及惠卡世纪的内部员工,惠卡世纪公司通过第三方支付平台收取投资款项。

在实际操作中,首要嫌疑人何某松以惠卡世纪公司和惠卡金融服务有限公司的名义跟第三方支付平台签订协议,然后交由公司商务部的谢某、胡某跟第三支付平台签订合同,在第三方支付平台开设指定账户。该账号和密码由老板何某松及财务人员掌握,通过掌控账户可把投资者的投资资金提现、转移。何某松和第三方支付平台协定:投资金额进入第三方支付平台后,立即转到惠卡世纪公司建行账户或何某松个人银行账户。投资者提取本金、利息时,由公司后台打款专员使用何某松等6人银行卡转给投资者,此银行账户资金全由何某松掌管。据嫌疑人杨某交待,何某松一般以惠卡世纪公司名义付钱给连连支付、融宝支付、新浪支付,每次金额在5-10万之间,没有固定支付期限,惠卡世纪都是从银联支付收钱,每一天都有进账(周末除外),金额在几万到几十万不等。同时还利用空壳公司开展业务。根据嫌疑人供述,惠卡世纪集团注册了11个公司,有业务往来的只有惠卡世纪公司,其他10家是空壳公司。

  • 近日,老街坊郭大爷发现,一周时间内,每天中午,都会有两名穿着暴露的年轻女子和一名中年妇女来到大兴区某公寓5楼一房屋,随后从下午开始,直到深夜,经常会有陌生男子进出。

    每天下午,来的陌生男子通常独自一人。而从晚上8点钟以后,陌生男子往往结伴两三人而来,有些甚至满身酒气。郭大爷觉得可疑,立即将情况上报给红星派出所。

    接警后,派出所民警前期化装成居民,在涉案房屋外蹲守了数十个小时。在掌握了大量该房屋内存在涉黄交易的证据后,5月12日,民警分成多个小组,在地下车库的电梯间、一层大厅及出口等多个点位部署警力。由于涉案房屋位于小区某栋楼的五层,所以还在五层楼梯口加派了警力。

    当天,部署完点位和警力后,民警一直在外悄悄蹲守,直到晚上八九点钟,陆续开始有陌生男子进出。晚上10时左右,一身酒气的两名男子从五层乘电梯下楼至地下车库,在地库的民警向两名男子亮明身份盘查。面对民警询问,两名男子承认在警方锁定的嫌疑房屋内与卖淫女发生了性关系。随即,民警将两人抓获。

    与此同时,又有两名男子上楼进入了涉案房屋。民警接到行动命令,迅速冲进屋内的各个房间实施抓捕。客厅坐着一名中年女子,茶几上放着几百块钱,沙发上有几部手机,屋内的两名卖淫女只穿着内衣内裤。

    在屋内人员落网之后,突然又有两名男子推门,民警一问二人也是嫖客,是跟中年女子王某谈完价格后来到这里的,于是民警将二人也带回派出所调查。民警现场共抓获一名鸡头,两名卖淫女和6名嫖客。经审查,目前,王某因涉嫌容留卖淫嫖娼被大兴警方刑事拘留,其余2名卖淫女和6名男子被治安拘留。

    据悉,自2016春夏平安行动开展以来至今,大兴警方共打掉2个卖淫团伙,抓获卖淫嫖娼人员51人,其中刑事拘留3人,治安拘留48人。大兴警方将继续保持高压态势对卖淫嫖娼等违法犯罪行为加大打击力度。

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